Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología de supervisión implementada en la prevención de lavado de activos y las herramientas desarrolladas para su aplicación.
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos y no sólo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se consideran como actividades significativas en la estrategia de supervisión que aplica la SB.
La asistencia inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.
Por el Banco Mundial, estuvieron en el cierre del proyecto Carolina Rondón, representante residente en la República Dominicana; Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como por la consultora Lisa Florkowski. El equipo del organismo internacional resaltó el compromiso sostenido de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
Asimismo, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.
En el marco de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboración. En la sesión participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario. También autoridades competentes, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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